Муж и жена пытались утаить украденные биткоины
Киберпреступная пара призналась в отмывании $4.5 млрд. биткоинов и готовилась к бегству за границу
Муж и жена, занимавшиеся киберпреступностью, признались в попытке отмыть $4.5 млрд. биткоинов (£3.5 млрд.), украденных при хакерской атаке в 2016 году.
Хизер Морган и Илья Лихтенштейн были арестованы прошлым годом в Нью-Йорке после того, как полиция выследила их богатство до источника – хакерской атаки на криптовалютную платформу.
В то время, как они уклонялись от полиции, Морган прикидывалась рэпером и технологическим предпринимателем.
В рамках соглашения о сотрудничестве, Лихтенштейн признал, что стоял за хакерской атакой.
Оба супруга признались в отмывании денег, однако Морган также признала свою вину в дополнительном обвинении в заговоре с целью обмана Соединенных Штатов.
Несмотря на попытки прикрыть свои преступления, Морган публиковала десятки музыкальных видео и рэп-песен, исполненных в различных местах Нью-Йорка, под псевдонимом Razzlekhan.
В своих текстах она называла себя "плохой женщиной, делающей деньги" и "крокодилом Уолл-стрит". В статьях, опубликованных в Forbes, Морган также утверждала, что является успешной предпринимательницей в области технологий, называя себя "экономисткой, серийной предпринимательницей, инвестором в программное обеспечение и рэперкой".
Однако в то время, как она разрабатывала свои рэперскую и технологическую личности, она и ее муж-программист пытались обналичить свое незаконно приобретенное состояние от криптовалютной платформы Bitfinex.
Супруги теперь сталкиваются с тюремными сроками, Лихтенштейну грозит возможное максимальное наказание в 20 лет лишения свободы, а Морган – возможные 10 лет.
В момент их ареста в феврале 2022 года, украденные 119,000 биткоинов стоили около $4.5 млрд., что сделало это самым крупным финансовым изъятием в истории Министерства юстиции США.
На момент атаки биткоины стоили около $71 млн.
Документы суда подробно описывают, как пара обналичивала миллионы долларов с биткоинов Bitfinex, используя сложные техники для оставания вне поля зрения правоохранительных органов.
Записи показывают, что пара:
Дробила биткоины на мелкие суммы и переводила их на тысячи различных криптокошельков с поддельными идентификационными данными. Смешивала свои украденные средства с другой преступной криптовалютой на темном рынке Alphabay. Покупала золотые монеты. Создавала фиктивные компании, чтобы сделать свои биткоины выглядящими легитимными. Успешная операция полиции стала последним примером использования инструментов, способных анализировать транзакции на публичном блокчейне биткоина.
Одной из ключевых ошибок супругов было использование валидаторов супермаркета Walmart, оплаченных украденными средствами. "Полиция смогла связать подарочные карты Walmart с частью выручки от хакерской атаки на Bitfinex, что привело к дальнейшему расследованию," - сказал Джонатан Левин, основатель Chainalysis, занимающейся исследованиями в области криптовалют, которая участвовала в расследовании.
"Покупка подарочных карт и перемещение между разными биржами и криптовалютами на самом деле не создали этого рода пробела в истории происхождения, которого пара намеревалась достичь," - добавил он.
Когда полиция провела обыск в квартире супругов на Манхэттене, они обнаружили выдолбленные книги, в которых скрывались мобильные телефоны.
Также были найдены десятки телефонов-шпионов, несколько флешек и $40,000 наличными.
Полиция успешно расшифровала подробную таблицу, описывающую сложные методы пары для отмывания денег, что позволило им восстановить практически всю сумму.
В судебных документах прокуроры указывают на коммуникацию, которая свидетельствует о том, что Морган и Лихтенштейн планировали бежать за границу - в Россию, страну его происхождения.
Если бы им это удалось, они, вероятно, прожили бы жизнь миллиардеров, защищенных от ареста США.
Когда произошла хакерская атака, клиенты Bitfinex потеряли 36% своих активов, хранившихся на криптобирже. К 2019 году компания компенсировала ущерб потерпевшим, поэтому теперь фирма, базирующаяся в Гонконге, и некоторые клиенты, обменявшие свои убытки на акции, смогут получить прибыль после возврата украденных биткоинов.
